ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de CD S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas – a realizarse el día 15 de septiembre del 2023 a las 09:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en CALLE, BRUSELAS CASI BERNARDINO CABALLERO Numero #2924 //CASA, para tratar el siguiente para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea
- Verificación del Quorum
- Consideración del balance y cuentas de ganancias y pérdidas, y distribución de utilidades, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2.022
- Designación de Directores Titulares y fijación de su remuneración. Designación de Directores Suplentes.
- Nombramiento de un Síndico Titular y asignación de su remuneración, y de un Síndico Suplente.
- Designación de un accionista para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario
SE LES RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE DEBEN DEPOSITAR EN LA SOCIEDAD SUS ACCIONES O UN CERTIFICADO BANCARIO DE DEPÓSITO LIBRADO AL EFECTO CON NO MENOS DE TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN AL DE LA FECHA FIJADA, CONFORME ASÍ LO DISPONE EL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO CIVIL.
EN CASO DE NO REUNIRSE EL QUORUM NECESARIO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, SE CONVOCA A UNA SEGUNDA CONVOCATORIA LA CUAL SE REALIZARÁ UNA HORA DESPUÉS DE LA FIJADA PARA LA PRIMERA.
El Directorio.- 09.09.001-001-0103643.-
