ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la Legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad, el Directorio de CASA MARCO S.A., con RUC: 80055707-7, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 06 de Junio del año dos mil veintitrés, a las 7:00 horas, en el local social de la Firma, para tratar los siguientes:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea.
2º) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del 2022.
3º) Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico Titular.
4º) Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos.
5º) Destino de las Utilidades.
6º) Aprobación de la Gestión del Directorio en el ejercicio 2022.
Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art. 27 para poder asistir a la Asamblea.
El Directorio.- 30.05.001-001-0100324.-
