CARNES MISIONES S.A.,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones, en la República del Paraguay, a los 16 días del mes de mayo del 2023, en el local social sito en la Avenida Mariscal Estigarribia esquina Avenida Justiniano Rodas y Boquerón, siendo las 09:00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de CARNES MISIONES S.A., con RUC 80075163-9 a fin de:
Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
A celebrarse el día 31 mayo del 2023, en el Local Social sito en la Avenida Mariscal Estigarribia esquina Avenida Justiniano Rodas y Boquerón, para las 09:00 hs en su primera convocatoria y para las 10:00 hs del mismo día en su segunda convocatoria a fin de someter a examen y consideración de la Asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un secretario y presidente de Asamblea
2) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración
3) Elección del Síndico titular y suplente, fijación de la remuneración
4) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonial e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
5) Destino del Resultado Económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022
6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 21° de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos en la Secretaria de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación.
No habiendo otros puntos que tratar y dada la conformidad de todos los presentes con la decisión adoptada, se suscribe el presente Acta, dando por finalizada la sesión, siendo las 09:30 horas.- 21.05.001-001-0099744.-