ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 11 días del mes de mayo del año 2.022 se reúnen los Sres. PABLO VELÁZQUEZ y LIA MEYER, miembros del directorio de la sociedad CAP TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANOMINA, con la presencia del síndico. Siendo las 10:00 horas, se da inicio a la sesión, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad a lo previsto en el Código Civil, se resuelve:
a) Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 29 de mayo de dos mil veintitrés a las 11:00 horas, en el domicilio social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de asamblea.
2. Memoria anual del directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que le corresponda resolver.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar en el local sus acciones o, en su defecto, un certificado de depósito de las mismas que extendiera una entidad bancaria, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La Sociedad deberá entregar al accionista las constancias del caso, que servirán para la admisión a las reuniones.
Presidente.- 18.05.001-001-0099672.-
