ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de “Canaves Sociedad Anónima” convoca sus Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en Juan de Salazar 657 esquina Profesor Ramirez de la Ciudad de Asunción, el día 28 de agosto del 2023 a las 08:00 horas en primera convocatoria, con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 09:00 horas, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente:
Orden del Día:
- Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente;
- Consideración de la memoria del Directorio, balance general y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e informe del síndico al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2021 y 31 de diciembre del año 2022;
- Determinación del número de miembros del directorio, designación de Directores y fijación de su retribución; y,
- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.
El Directorio recuerda a los accionistas lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil y concordantes de los Estatutos Sociales.
El Directorio.- 21.08.001-001-0103209.-
