ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte y tres, siendo las 10:30horas, se reúne el Directorio de la firma CAMPOTERRA AGRIBUSINESS S.A., compuesto por los Señores: Daniel Vázquez en carácter de Presidente y Melina Vázquez, en su sede social sito en Juan de Salazar N° 657 esq. Profesor Ramírez. El motivo de la reunión es convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes veinte y ocho del dos mil veinte y tres a las 08:00 horas en su primera convocatoria y a las 10:00 hs en su segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022
2- Designación de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023.
3- Designación de Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023.
4- Destino del Resultado del Ejercicio 2022
5- Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el Depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación.
No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.
Representante Legal.- 17.04.001-001-0096394.-
