CAMPOLINDO SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma CAMPOLINDO SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 abril de 2.017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a la 11:00 horas en segunda convocatoria, la que quedará constituida con cualquier número de accionistas, en el local social, sito en Capitán Rivarola Nro. 826 c/ Teodoro S. Mongelós con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación del Presidente de la Asamblea y un Secretario.
2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016
3) Consideración del Resultado y destino de los resultados del ejercicio 2.016.
4) Elección de autoridades del Directorio
5) Remuneraciones de los Directores y del Síndico.
6) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el secretario.
Nota: Los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil. Les recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar sus acciones o certificado Bancario librado al efecto para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Directorio.- 30.04.001-001-0026478.-

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