CALVAN S.A

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art.12 y concordantes de los Estatutos Sociales, el Directorio de CALVAN S.A, con RUC. 80108684-1 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 12/05/2023, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria en caso de no reunir el quorum legal para la realización de la primera, en su sede Social situada en Avda. Eusebio Ayala c/ Morquio 1332 el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

2- Destino de Utilidades.

3- Elección de Directorio para el periodo.

4-  Elección de Sindico Titular y Suplente.

5- Designación de un Accionistas para rubricar el Acta de Asamblea

6- Asuntos varios.

OBSERVACIONES: Se recuerda a los Accionistas lo estipulado en el Art. 13 de los Estatutos Sociales referente a la obligatoriedad de depositar en la sociedad dentro del plazo establecido sus Acciones o Certificados Bancarios de depósitos de las mismas para tener derecho de participar en la Asamblea.- 08.05.001-001-0098869.-

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