CAEN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de CAEN S.A. convoca a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en el local social, el día 31 de mayo de 2022 a las 09:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 31 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, cualquiera sea el capital representado, en el local social con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos Accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Destino de las Utilidades e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021.
3) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de su retribución.
4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.
El Directorio recuerda a los señores Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil.
El Directorio.- 21.05.001-001-0085116.-