BURGOS S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de “BURGOS S.A.” convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en Calle, Juan de Salazar esq. Prof. Ramirez de la ciudad de Asunción, el día 2 de Abril del 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria, con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 2 de Abril del 2023 a las 12:00 horas, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente;
2) Consideración de la memoria del Directorio, balance general y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e informe del síndico al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022;
3) Determinación del número de miembros del directorio, designación de Directores y fijación de su retribución;
4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.
El Directorio recuerda a los Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil.
El Directorio.- 20.03.001-001-0093401.-

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