BUCEFALO SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: BUCEFALO SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 16 de mayo 2023 a las 14:00 horas para la primera convocatoria, y a las 16:00 horas para la segunda convocatoria en el

local social sito en la avenida Aviadores del Chaco entre Prof. Delia Frutos y Prof. Cesar

Vasconcellos Nro. 2050 de esta capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de un (1) Presidente y un (1) Secretario de la Asamblea;

2. Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2021 y 2022;

3. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Sindico Suplente y fijación de sus remuneraciones;

4. Tratamiento de los Resultados correspondientes a los Ejercicios 2021 y 2022;

5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil.

El Directorio.-04.05.001-001-0098759.-

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