Bosamaz S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de Bosamaz S.A., el Código Civil y la Ley de Sociedades, se procede a la elaboración del orden del dia, para la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en Presidente Franco N° 621 esq. 15 de Agosto a las diecisiete horas el día 22 de abril de 2017.-

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección del Secretario y Presidente de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.016.

3) Destino de Resultado del Ejercicio.

4) Elección de los Miembros del Directorio.

5) Elección del Síndico Titular y Suplente.

6) Remuneración de los Directores y Síndicos.

7) Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

El Directorio.- 4.04.001-001-0024679.-

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