BOLSAS E CIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Empresa “BOLSAS E CIA S.A.” TITULO III Art. Décimo cuarto, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa en Cacique Canindeyú, y Avda. Paraguay, de la ciudad de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, Paraguay. El día 26 de mayo del año 2022, a las quince horas para someterse a su examen y consideración los siguientes asuntos comprendidos en el orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
2) Lectura del acta anterior
3) Lectura y consideración de los estados contables del ejercicio cerrado al 31/12/2021, balance general, estados de resultado, flujo de efectivo, variación del patrimonio neto, cuadro demostrativo del revalúo y depreciación de los bienes del activo fijo y las notas a los estados contables.
4) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio
5) Lectura y consideración del informe del síndico
6) Tratamiento de los dividendos del ejercicio 31/12/2021
7) Emisión de Acciones;
8) Elección de los miembros del Directorio
Se acuerda a los Señores Accionistas el Art. Décimo sexto del Estatuto Social; que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus Acciones en la Sede de la empresa o el certificado dedepósito de las mismas expedido por un banco con una anticipación de tres días. Los Accionistas recibirán la constancia de depósito respectivo a las acciones depositadas en la Sede de la empresa.
El Directorio.- 11.05.001-001-0084664.-

07/05/2022

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