BERTA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de “BERTA GROUP SOCIEDAD ANONIMA” de conformidad a lo establecido en el Art.21 ° de los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 18 de septiembre de 2023 a las 13:00 horas, en su Sede Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informes del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2021.
3) Consideración y Tratamiento del Resultado del ejercicio, Resultados Acumulados y Reservas.
4) Designación de miembros del directorio
5) Tratamiento de la Remuneración del Directorio.
6) Designación de Sindico Titular y Suplente y Fijación de la remuneración del Sindico
7) Designación de dos accionistas que firmaran los documentos conjuntamente con el Presidente y secretario de la Asamblea.
Se recuerda el cumplimiento del Art. 27° de los Estatutos Sociales sobre la condición para la participación en el acto asambleario.- 13.09.001-001-0103782.-