ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de Mayo del año dos mil veinte y tres, siendo las diez y seis horas. En su sede social en la casa de la calle, Eusebio Ayala N° 1188 y 33 Corrales, se reúnen el Directorio de la Firma BENISA S.A DE SERVICIOS Y MANDATOS, hallándose presente el Presidente del Directorio, el Lic. Gustavo Adolfo Benítez, Vicepresidente la Sra. Graciela Carmen Espinola y Directores Titulares, la Lic. Noelia Graciela Benítez y la Srta. Laura Belén Benítez.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobar fecha de Asamblea Ordinaria y Orden del día.
2. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
1- En su carácter de Presidente inicia la sesión el señor Gustavo Adolfo Benítez, mociona aprobar la fecha de Asamblea General Ordinaria para el día siete de Junio de 2023.Esta moción ha sido aprobada por unanimidad.
A continuación se pone a consideración el orden del día a ser tratado en la Asamblea General Ordinaria.
ORDEN DEL DIA:
1- Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022.
3- Destino de Utilidades.
4- Elección de Directorio.
5- Elección de un Síndico Titular y un Suplente.
6- Remuneración del Síndico.
7- Remuneración de los Gerentes.
8- Asuntos Varios.
9- Designación de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea.
Esta moción es Aprobada por unanimidad.
2- Se designa a los señores Gustavo Adolfo Benítez y Graciela Carmen Espínola para suscribir el Acta.
No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión a la diez y seis y treinta horas.- 24.05.001-001-0100011.-
