BAUL DEL ÉXITO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 19 del Estatuto Social y el Art. 1.079 del Código Civil, el Directorio de BAUL DEL ÉXITO S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día Lunes 31 de Agosto de 2020 a las 09:00 hs., en el local de la empresa sito en General Díaz y 14 de mayo, local 105, Edificio de Asunción Super Centro para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de un Secretario y Presidente de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y 2019.

3. Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y 2019.

4. Informe del Síndico.

5. Elección de Síndicos: Titular y Suplente y sus remuneraciones

6. Elección de miembros del directorio.

7. Determinación de remuneraciones a Miembros del Directorio 

8. Asuntos varios.

Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 1.084 del código de civil, deberán depositar sus acciones o certificados de depósito bancario de las mismas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la realización de la asamblea.

El Directorio.- 25.08.001-001-0060788.-

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