ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De la conformidad al Art.25 de los Estatutos Sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionista de AZUR LOGISTICA S.A. con RUC N° 80102042-5, a realizarse el día martes 23 de mayo del 2023, a las 08:30 horas, en el local social, situado en Avda. Las Acacias c/ Ka’a, Hernandarias, Alto Paraná, Paraguay.
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de un secretario de Asamblea.
2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, cuadro de Resultado e Informe del Síndico, todos correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022.
3. Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio.
4. Consideración de las remuneraciones de Directores y Síndico.
5. Distribución de las utilidades si la hubiere.
6. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente.
OBSERVACION: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el ART. 32 de loa Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil.
El Directorio.- 13.05.001-001-0099238.-
