ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL DIRECTORIO DE ARCE E HIJOS S.A., CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA VIERNES 09 DE JUNIO DE 2.023 A LAS 09:00 HORAS EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA CALLE CENTRAL N°1.825 C/HAITI, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y UNA HORA DESPUES EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1. ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLÉA.
2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
3. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
4. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
5. NOMBRAMIENTO DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE POR EL PERIODO DE UN AÑO
6. FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y EL SINDICO
7. DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE ASAMBLEA.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE PARA EJERCER EL DERECHO AL VOTO DEBEN DEPOSITAR EN EL LOCAL SOCIAL SUS ACCIONES O EN SU CASO LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE LAS MISMAS, EXPEDIDAS POR ENTIDAD BANCARIA, PARA SU REGISTRO EN EL LIBRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA, CON UNA ANTICIPACIÓN DE TRES DÍAS HABILES AL DÍA FIJADO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO, SEGÚN LO ESTABLECE EL ESTATUTO SOCIAL.
El Directorio.- 27.05.001-001-0100120.-
