ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL DIRECTORIO DE ARCE E HIJOS S.A., CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA VIERNES 02 DE SETIEMBRE DE 2.022 A LAS 09:00 HORAS EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA CALLE CENTRAL N°1.825 C/HAITI, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y UNA HORA DESPUÉS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
- ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.
- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
- NOMBRAMIENTO DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE POR EL PERIODO DE UN AÑO
- FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y EL SINDICO
- DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE ASAMBLEA.
SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE PARA EJERCER EL DERECHO AL VOTO DEBEN DEPOSITAR EN EL LOCAL SOCIAL SUS ACCIONES O EN SU CASO LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE LAS MISMAS, EXPEDIDAS POR ENTIDAD BANCARIA, PARA SU REGISTRO EN EL LIBRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA, CON UNA ANTICIPACIÓN DE TRES DÍAS HÁBILES AL DÍA FIJADO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO, SEGÚN LO ESTABLECE EL ESTATUTO SOCIAL.
El Directorio.- 24.08.001-001-0088890.-
20/08/2022
