ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, El Directorio de la empresa ARCALLANA SOCIEDAD ANONIMA; convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la firma, a realizarse el día 07 de marzo de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, en la sede social situada en Avenida Mariscal López Nº 1435 esq. Gral. Santos “Villa Arcallana” de esta Capital, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 – Elección de Presidente y Secretario de Asamblea
2 – Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
3 – Elección de Directores y Síndico Titular y Suplente
4 – Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio, Síndico y Secretario
5– Destino de las Utilidades
6 – Nombramiento de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y el Secretario respectivamente.
El Directorio.- 22.02.001-001-0078125.-
18/02/2022
