ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la firma AMITOUR S.A. en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los estatutos, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a llevarse a cabo el día 28 de abril de 2023 a las 08:00 horas (A.M.) en su local Social sito en la calle GRAL. DÍAZ NO. 525 E/ 14 DE MAYO Y 15 DE AGOSTO, Ciudad de Asunción, Dpto. Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea;
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General e Inventario General de Bienes, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Destino del Resultado económico del ejercicio 2022.
4. Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;
5. Elección de Síndico titular y suplente y fijación de su remuneración.
6. Designación de un accionista para firmar con el presidente el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación.
El Directorio.- 17.04.001-001-0096416.-
