ALCASA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ALCASA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2.023 a las 13:00 horas, en primera convocatoria  a llevarse a cabo en Avda. Silvio Pettirossi c/Arroyo Ita`y. En caso de no llevarse a cabo a la hora señalada por falta de quórum, la segunda convocatoria será a las 14:00 hs. en la misma fecha y en el mismo local, con cualquier número de accionistas presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de un secretario de Asamblea

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

3) Designación de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente, fijación de sus remuneraciones.

4) Destino del Resultado económico del ejercicio 2022.

5) Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea.

El Directorio.- 18.04.001-001-0096511.-

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