AGROPECUARIA SAN RAFAEL S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el directorio de la firma AGROPECUARIA SAN RAFAEL S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA, ha resuelto convocar a asamblea ordinaria de accionistas, correspondiente al cierre del ejercicio social fenecido el 31 de diciembre de 2021, conforme con el estatuto social, la que deberá realizarse el 29 de septiembre de 2022, a las 11:00 horas, en el local comercial de la firma, sito en Paraje Itanará, distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, departamento de Canindeyú, en primera convocatoria o en su defecto, una hora después de la fijada para la primera a fin de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA:

  1. Designación del presidente y secretario de asamblea.
  2. Lectura, consideración y aprobación de la memoria anual del directorio, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  3. Designación de los miembros del directorio y fijación de su remuneración.
  4. Elección de síndico titular y fijación de su remuneración.
  5. Destino del resultado económico del ejercicio fiscal 2021.
  6. Emisión de acciones.
  7. Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea.
    Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil y el estatuto social, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos en los registros de la sociedad con no menos de tres (3) días de anticipación.
    El Directorio.- 19.09.001-001-0089493.-

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