AGROPECUARIA LUNA LLENA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Empresa “AGROPECUARIA LUNA LLENA S.A.” TITULO IV Art. Décimo Noveno, que hace mención a la asamblea ordinaria, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa en la Avda. Caballero y Calle De La Paz, de la Ciudad de Salto del Guaira, Departamento de Canindeyú, Paraguay. El día 28 de marzo del año 2018, a las dieciséis horas para someterse a su examen y consideración los siguientes puntos comprendidos en el:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación del Presidente y Secretario de asamblea.

2) Lectura del Acta anterior.

3) Lectura y consideración de los Estados Contables  del ejercicio cerrado al 30/06/2017, Balance General, Estados de Resultado, Flujo de Efectivo, Variación del Patrimonio Neto, Cuadro Demostrativo del Revalúo y Depreciación de los Bienes del Activo fijo y las Notas a los Estados Contables. 

4) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio.

5) Lectura y consideración del informe del Síndico.

6) Distribución de Dividendos del ejercicio 2.017.

7) Elección de los miembros del Directorio.

Se acuerda a los Señores Accionistas el Art. Vigésimo del Estatuto Social; que para asistir a la Asamblea Ordinaria deberán depositar sus Acciones en la Sede de la empresa o el certificado de depósito de las mismas expedido por un banco con una anticipación de tres días. Los Accionistas recibirán la constancia de depósito respectivo a las acciones depositadas en la Sede de la empresa.

El Directorio.- 14.03.001-001-0032267.-

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