AGROPECUARIA LAS TRES MARIAS S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: AGROPECUARIA LAS TRES MARIAS S.A.

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2.023

LUGAR: CIUDAD LOMA PLATA, DEPARTAMENTO BOQUERON

 HORA: 11:00 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

2- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO E INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

3- FIJACION DE LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO.

4- ELECCION DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.

5- DESTINO DEL RESULTADO.

6- DESIGNACION DE 2 ACCIONISTAS PARA FIRMAR ACTA DE ASAMBLEA.

NOTA:

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Art. N.º 25 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación.

17.04.001-001-0096470.-

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