AGROGANADERA TBS S.A.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: se reúne el Directorio de la empresa AGROGANADERA TBS S.A. en el local social sito en la calle Nuestra Señora de la Asunción N° 950 casi Manduvirá; estando presentes los Señores Directores: Presidente Joel Esteban Rodríguez Villalba; y el Director Titular Cesar Augusto Rodríguez Villalba y el Síndico Titular Verónica Benítez.

Declarada abierta la sesión, el presidente del Directorio, el Señor Joel Rodríguez informa que es necesaria la revisión del informe del Liquidador para su aprobación en consecución de la Liquidación y Disolución de la Sociedad, por lo que se decide convocar a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo en fecha 07 de setiembre del 2020 a las 12:00 horas; con los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.

2-Aprobación de la gestión del Liquidador.

3-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los accionistas, que, para participar de la Asamblea, según los Estatutos Sociales, deberán depositar sus acciones en la empresa con tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 15:50 horas y firman el acta todos los presentes.

El Directorio.- 19.08.001-001-0060689.-

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