AGRO MONTE RIO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA: En la Ciudad de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, República del Paraguay, a los dos días del mes de mayo del dos mil veintitrés, siendo las 10.00 horas, se reúne el directorio, de la firma comercial “AGRO MONTE RIO S.A.”, para tratar el único punto del:

ORDEN DEL DÍA:

1.) Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para dar cumplimiento al Art. DECIMO NOVENO de los estatutos sociales.

Los miembros del Directorio, tras un breve análisis, resuelven por unanimidad convocar a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el local de la sociedad el día 13 de mayo del corriente año dos mil veintitrés, a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2.)  Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

3.) Elección de Autoridades del Directorio y sus remuneraciones

4.) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 11:00 horas del mismo día.-

El Directorio.- 07.05.001-001-0098844.-

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