AGRO LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. N° 21° de los Estatutos Sociales, al Art. N° 1079 y 1081 del Código Civil y a la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “AGRO LOGISTICA” SOCIEDAD ANONIMA, para el día 10 de Abril del año 2.017, a las 9:00 horas en su primera convocatoria y a las 10:00 horas en su segunda convocatorio en su domicilio y local social sito en la calle Granada N° 2.541 de la ciudad de Lambaré, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Comercial cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. 

3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4) Designación de un Síndico Titular y Suplente.

5) Remuneración de los Directores y Síndicos. 

6) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

El Directorio recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.

El Directorio.- 4.04.001-001-0024696.-

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