AGRO EVOLUTION IMPORT EXPORT S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de María Auxiliadora, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veinte y tres, siendo las ocho horas se reúne el Directorio de la firma AGRO EVOLUTION IMPORT EXPORT S.A., en su local Social ubicado en la Ruta VI km 121 y Avda. María Auxiliadora, con la presencia de los miembros del Directorio, Cinthia Soledad González Silke y el Sr. Julio Cesar Herrera, en sus caracteres de Directora-Presidente y Vice-Director del Directorio respectivamente, para tratar el único punto del Orden del día, que es el siguiente:

  1. CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
    En relación al único punto del orden el día, la Srta. Cinthia Soledad González Silke, en su carácter de Presidente del Directorio, inicia las deliberaciones de rigor pasando a exponer sobre el referido punto del orden del día, a tratarse en ésta reunión de Directorio y manifiesta que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos sociales y el Código Civil, el Directorio de la firma AGRO EVOLUTION IMPORT EXPORT S.A, convoca a los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su local social, situado en la Ruta VI km 121 y Avda. María Auxiliadora, el día 20 de julio del dos mil veinte y tres a las 08:00 hs., la primera convocatoria, no hallándose el quórum necesario, la misma se realizará a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, y en tal caso, la Asamblea quedará constituida legítimamente con la cantidad de accionistas que representen por lo menos el 30 % (treinta por ciento – art. 1090, parte segunda del Código Civil) de acciones con derecho a voto, presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar el siguiente:
    ORDEN DEL DIA:
  2. Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.
  3. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021/2022
  4. Elección de autoridades para el periodo 2023/2024
  5. Distribución de utilidades.
  6. Designación del Síndico Titular para el ejercicio 2023
  7. Remuneración de los Señores Directores y del Síndico.
  8. Designación de 1 (un) accionista para firmar el Acta con el Presidente.
    NOTA: para asistir a esta asamblea, se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto con respecto al depósito de Acciones de conformidad con el art. 14 de los Estatutos Sociales y 1.084 del Código Civil.
    No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las nueve horas.
    Directora – Presidente.- 10.07.001-001-0102116.-

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