AGAPE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma AGAPE S.A., de acuerdo a los Estatutos Sociales de la firma, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 06 de julio de 2022 a las 17:00 horas para la Primera Convocatoria y a las 18:00 horas para la Segunda Convocatoria, en el local sito en calle Avda. Juan Emilio Oleary N° 242 c/ Colon, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. –
2- Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro de Resultados del Ejercicio 2021. Lectura y Consideración del Informe del Síndico y la Memoria del Directorio.
3- Designación de Directores Titulares y Suplentes. Fijación de sus remuneraciones.
4- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. Fijación de remuneraciones.
5- Asuntos Varios.
6- Elección de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar el cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil y depositar en la Caja Social, las Acciones o Certificado Bancario de depósito de acciones librado al efecto por una institución nacional o extranjera, con anticipación no menor de (3) tres días hábiles al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El Directorio.- 29.06.001-001-0087280.-

25/06/2022

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