AG S.A. INMOBILIARIA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de AG S.A. INMOBILIARIA a celebrarse el día   viernes 30 de junio de 2020, a las 09:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local social sito en Caballero N° 223, entre Eligio Ayala y Mcal. Estigarribia, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de un Secretario de Asamblea.

2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre de 2019.

3. Propuesta de Distribución de las Utilidades.

4. Elección de miembros del Directorio para el mandato 2020 y 2021.

5. Elección del Sindico Titular y del Síndico Suplente para los ejercicios 2020 y 2021.

6. Fijación de la remuneración de Directores Titulares y del Síndico Titular.

7. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos Sociales de la Empresa, deberán depositar sus acciones o recibos de depósitos en instituciones bancarias del país o del extranjero en el Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo menos con 3 días de anticipación.- 21.06.001-001-0057450.-

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