“ROCA E HIJOS S.A.”

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución 16 del Directorio de “ROCA E HIJOS S.A.” de fecha 24 de marzo del año dos mil quince, se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día Miércoles 29 de Abril 2.015 a las 18:00 horas A.M.., en su local social, ubicado en sito sobre las calles Carlos A. López y Cristóbal Colon de la ciudad de Villarrica, en primera convocatoria, y 1 (una) hora después, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de un secretario de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Sindico Titular, todos ellos, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.014.

3) Distribución de Utilidades.

4) Elección de un Síndico titular y un Sindico Suplente por un año.

5) Remuneración de los Síndicos Titulares y Suplentes.

6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se previene a los Señores Accionistas sobre lo establecido en los Estatutos Sociales y la ley, con respecto a la concurrencia a los actos de esta naturaleza.

El Directorio.- 20.04.001-001-0009528.- 

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