“NATIVIA GUARANI S.A.”

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de “NATIVIA GUARANI S.A.” convoca a sus accionistas a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en Cañada del Carmen No. 3069, de la ciudad de Luque, el día 30 de abril de 2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 30 de abril de 2015 a las 16:00 horas, cualquiera sea el capital representado, en el local social ubicado en  Cañada del Carmen No. 3069, de la ciudad de Luque, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente;

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, Destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2014;

3) Determinación del número de miembros del directorio, designación de Directores y fijación de su retribución;

4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.

El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil.

El Directorio.- 19.04.001-001-0009335.-

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