“EXXIS PARAGUAY S.A.”

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de “EXXIS PARAGUAY S.A.” convoca a sus accionistas a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en Aviadores del Chaco esq. Herib Campos Cervera No. 2351, de la ciudad de Asunción, el día 30 de abril de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 30 de abril de 2015 a las 13:00 horas, cualquiera sea el capital representado, en el local social ubicado en  Aviadores del Chaco esq. Herib Campos Cervera No. 2351, de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente;

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de ganancias y pérdidas, Destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014;

3) Determinación del número de miembros del directorio, designación de Directores y fijación de su retribución;

4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.

El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil.

El Directorio.- 19.04.001-001-0009337.-

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