“CYBER HOUSE S.A.”

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Empresa “CYBER HOUSE  S.A.” a  la Asamblea  General  Ordinaria a realizarse el día Jueves 30 de abril de 2015,  a las 15:00 horas, en el local social ubicado en Misiones Jesuíticas c/ Tacuary Casa N° 8896, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.

2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance, Cuadro de Resultado, Inventario e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014.

3) Elección del Miembro del Directorio.

4) Elección del Síndico Titular y Suplente.

5) Fijación de Remuneración Personal Superior del Miembro del Directorio y Síndico.

6) Destinos de Utilidades del ejercicio 2014.

7) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda lo dispuesto en el Art. 15° de los Estatutos Sociales.

El Directorio.- 19.04.001-001-0009360.-

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