A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la firma A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los estatutos, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a llevarse a cabo el día 26 de abril de 2023 a las 09:00 horas (A.M.) en su local Social sito en Mariscal López N° 1955 esq. Naciones Unidas de la Ciudad de Asunción, Dpto. Capital para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea;

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General e Inventario General de Bienes, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

3. Destino del Resultado económico del ejercicio 2022.

4. Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración;

5. Elección de Síndico titular y suplente y fijación de su remuneración.

6. Designación de un accionista para firmar con el presidente el acta de asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación.

El Directorio.- 18.04.001-001-0096588.-

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