3 TORRES S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Código Civil y las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma comercial “3 TORRES S.A.” a Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día Sábado  29  de Abril  de 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la Sede Social, situado en Luis Enrique Canillas Nº 161 de la Ciudad de Concepción, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea

2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, cuadro de resultados, Informe del síndico, correspondiente al ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3. Elección de los Miembros del Directorio

4. Distribución de   utilidades

5. Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio

6. Designación del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones

7. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea

Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en la cláusula 17ª de los Estatutos Sociales, respecto al depósito de sus acciones.

El Directorio.- 15.04.001-001-0095814.-

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