SICAV SOCIEDAD ANONIMA


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme al artículo Nº 20º del Estatuto Social, el Directorio de SICAV SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su local social, sito en la casa Nº 662 de la calle República Dominicana casi República de Siria de la Ciudad de Asunción, para el veinte y dos de octubre del año dos mil diez y ocho, a partir de las quince horas en su Primera Convocatoria. Si a la hora señalada no se reuniera el quórum legal previsto en el Estatuto, se reunirá en Segunda Convocatoria una hora después de la primera, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

3) Tratamiento de las utilidades del ejercicio cerrado al 31de diciembre de 2017.

4) Fijación de las Retribuciones de Directores y Síndicos.

5) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

6) Elección de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones contenidas en el artículo Nº 24º del Estatuto Social, que establece que para asistir a las Asambleas deberán depositar sus acciones o un Certificado Bancario a nombre del Accionista con anticipación de tres días hábiles por lo menos ante de la fecha del acto asambleario.

El Directorio.-15.10.001-001-0039565.- 

 

10.11.2018 001-001-0039565