FORESTAL SYLVIS S.A.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de FORESTAL SYLVIS   S.A. convoca a asamblea convoca a los Señores Accionistas de la Empresa a reunirse en Asamblea General Ordinaria en la casa de la calle Dr. Maciel y Nuestra Señora del Carmen Nro. 5 de la ciudad capital, el lunes 22 de octubre de 2018 las 09:00 horas en primera instancia y a las 10:00 horas en segunda instancia, en   para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1- Designación de presidente y secretario de la Asamblea.

2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General y del Cuadro de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 así como el Informe del Síndico.

3- Designación de Directores y Síndicos titulares y suplentes, fijando sus remuneraciones.

4- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 24 de los Estatutos Sociales, a saber que para “asistir a la Asamblea, los Accionistas deben depositar sus acciones en la SOCIEDAD o en sus defecto un certificado bancario de depósito librado al efecto, todo esto a fin de registrar las acciones o el certificado  en el libro de asistencia a las asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En dicho lapso, no podrán disponerse de ellas. Por su parte LA SOCIEDAD les entregara los comprobantes necesarios de recibo, los que servirán para la admisión a la Asamblea”.

El Directorio.-15.10.001-001-0039564.-

 

10.11.2018 001-001-0039564