AMBAY S.A.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de “AMBAY S.A.” convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo en el domicilio y local social sito en Juan de Salazar N° 657, Asunción, el día 7 de noviembre del 2017 a las 08:00 horas en primera convocatoria, con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 7 de noviembre de 2017 a las 09:00 horas, cualquiera sea el capital representado, Asunción, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente;
2) Consideración de la memoria del Directorio, balance general y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e informe del síndico a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre  2015 y 2016;
3) Determinación del número de miembros del directorio, designación de Directores y fijación de su retribución;
4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.
El Directorio recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil.
El Directorio.- 16.10.001-001-0030125.-

 

10.12.2017 001-001-0030125